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中国稀土集团召开第一届董事会第九次会议

2023-02-26 10:302550中国稀土集团
    2月21日,中国稀土集团第一届董事会第九次会议在总部召开。集团公司党委书记、董事长敖宏出席并主持会议;集团公司董事刘雷云、张国厚、金耀华、杨国安、何文建、张树强、杨晓斌出席会议;集团公司监事胡德刚及高管列席会议。

  会议审议通过了《重大事项决策清单》和《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》等5项制度,《2023年度财务预算计划》《融资担保管理办法》《聘任董事会秘书的议案》及《碳达峰行动方案》等议案,通报了2023年度董事会工作计划及相关项目进展情况。
  会议指出,集团公司成立以来,认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用,着力稳增长、调结构、提质量、增效益、防风险,深入推进强根铸魂、资源保障、整合融合、产业优化、科技创新、深化改革等工作,工作成绩得到国务院国资委及国家有关部委认可。
  会议强调,2023年,集团公司要全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实中央经济工作会议、国资委中央企业负责人会议部署要求,完整准确全面贯彻新发展理念,把高质量发展主题和稳中求进工作总基调贯穿始终,以建设世界一流企业为战略目标,以“六个坚定不移”为总体方略,以科技创新为驱动,以稀土现代产业链建设和打造原创技术策源地为抓手,统筹“发展、改革、调整、创新、管理、党建”总体工作布局,全面落实2023年度董事会工作计划,高质量完成各项目标任务,加快建设创新驱动的世界一流稀土产业集团。
  会议要求,要进一步健全完善公司治理体系,优化法人治理机制,实现党委把方向行稳致远、董事会作决策科学合理、经理层抓落实高效有力。要推动完善企业风险管理、内部控制、合规管理和违规经营投资责任追究工作体系建设,加强融资担保管理,提升抗风险能力。要严格预算编制、报告、执行与监督,提升预算的科学性、规范性和严肃性。要强化董事会自身建设,发挥好董事会秘书职能作用,提升行权用权能力和水平。要不断做强做优做大上市公司,持续提高上市公司质量,维护股东权益。要深入贯彻落实碳达峰碳中和重大决策部署,加快集团公司绿色低碳转型和高质量发展。
  集团公司相关部门负责人列席会议。 
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